| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 청파로464 (브라운스톤서울 3층, LW컨벤션센터) | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제3기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④외부감사인 선임보고 [의안] ○제1호 의안:제3기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 ○제2호 의안:이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 한상준 후보 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 염기동 후보 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 박찬구 후보 선임의 건 ○제3호 의안:감사 선임의 건 - 상근감사 정준석 후보 선임의 건 ○제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 ○제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음. 2. 제3기 정기주주총회 소집 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임함. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상준 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 現 유니드비티플러스 대표이사 사장 前 유니드 사내이사 부사장 |
| 염기동 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 現 유니드비티플러스 상무 前 롯데테크(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박찬구 | 1963-07 | 3 | 재선임 | 現 유니드비티플러스 사외이사 前 세방전지 대표이사 前 도레이케미칼 대표이사 |
現 유비쿼스홀딩스 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정준석 | 1951-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 現 유니드비티플러스 상근감사 前 EY한영회계법인 부회장 前 산업통상자원부 차관보 |