| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 3기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 235,452 | - 매출액 | 194,894 | |
| - 부채총계 | 40,657 | - 영업이익 | 3,054 | ||
| - 자본금 | 10,611 | - 당기순이익 | 6,397 | ||
| - 자본총계 | 194,794 | *주당순이익(원) | 618 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 821,602,320 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.18 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임(한상준, 염기동) 사외이사 1명 선임(박찬구) 상근감사 1명 선임(정준석) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제3기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 [회의목적사항] 제1호 의안 : 제3기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 ▶ 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 한상준 후보 선임의 건 ▶ 승인 2-2호 의안 사내이사 염기동 후보 선임의 건 ▶ 승인 2-3호 의안 사외이사 박찬구 후보 선임의 건 ▶ 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 상근감사 정준석 후보 선임의 건 ▶ 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 시가배당률은 현금ㆍ현물배당 결정 공시 당시 사용된 시가배당률을 사용 | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상준 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 현 유니드비티플러스 대표이사 전 유니드 부사장 |
| 염기동 | 1969-09 | 3 | 재선임 | 현 유니드비티플러스 상무 전 롯데테크 대표이사 전 일진유니스코 겸)일진건설 경영지원실장 전 도레이첨단소재 인도네시아 법인장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박찬구 | 1963-07 | 3 | 재선임 | 현 유니드비티플러스 사외이사 전 세방전지 대표이사 |
유비쿼스홀딩스 사외이사 및 감사위원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정준석 | 1951-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 현 유니드비티플러스 상근감사 전 EY한영회계법인 부회장 전 한국산업기술재단 이사장 |