| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 정관일부 변경의 건
- 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이두현 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 조현승 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 김병기 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 이윤철 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 허찬회 선임의 건 - 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-01-20 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2020-01-03 주주총회소집공고
2019-12-05 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이두현 | 1961-01 | 3 | 신규선임 |
고려대학교 심리학과 생물심리학 박사
전) Eli Lilly 연구원 전) Johnson& Johnson PRD, 선임연구원 전) Amgen Team Leader 현) ㈜비보존 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현승 | 1969-06 | 3 | 신규선임 |
University of Maryland at College Park, Computer Science
전) 금호 P&B 화학 전) Clemesen Capital Co., Ltd. 전) ㈜올카인즈 대표이사 현) 제이에스에듀㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병기 | 1969-06 | 3 | 신규선임 |
고려대학교 중어중문학과
Thunderbird MBA (AZ. U.S.) 전) 삼성물산 인사팀 전) LG전자 HR Planning Group 현) ㈜비보존 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이윤철 | 1971-11 | 3 | 신규선임 |
고려대학교 법학과
전) 법무법인 백상 현) 법무법인 한별 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허찬회 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 상근 |
연세대학교 경영학과
전) DB화재 전) ㈜위즈오토월드 대표이사 현) ㈜나이스오토월드 대표이사 |