| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 163,766 | - 매출액 | 43,901 | |
| - 부채총계 | 54,554 | - 영업이익 | 1,218 | ||
| - 자본금 | 60,215 | - 당기순이익 | -26,832 | ||
| - 자본총계 | 109,212 | *주당순이익(원) | -256 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 164,654 | - 매출액 | 44,953 | |
| - 부채총계 | 55,657 | - 영업이익 | -1,972 | ||
| - 자본금 | 60,215 | - 당기순이익 | -29,006 | ||
| - 자본총계 | 108,997 | *주당순이익(원) | -276 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 1명 재선임
사외이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제18기 별도 및 연결재무제표 승인의 건
(2019.01.01~2018.12.31) ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 한재관 재선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 이현석 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-11 주주총회소집공고
2020-03-11 주주총회소집결의 2020-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한재관 | 1966-01 | 3년 | 재선임 |
現)루미마이크로(주) 대표이사
前)루미마이크로(주) 상무 前)루미마이크로(주) 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이현석 | 1972-10 | 3년 | 신규선임 |
現)법무법인(유한) 에이펙스 변호사
現)(주)애큐온저축은행 사외이사 |
現)(주)애큐온저축은행 사외이사 |