타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 |
회사명 |
이니스트바이오제약 주식회사
| 국적 |
대한민국
대표자 |
조남춘
| 자본금(원) |
12,576,190,000
회사와 관계 |
-
| 발행주식&cr;총수(주) |
2,515,238
주요사업 |
의약품제조
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한&cr; 신주취득 여부 |
해당사항없음
| 2. 양수내역 |
양수주식수(주) |
2,252,838
| 양수금액(원)(A) |
60,902,179,280
| 총자산(원)(B) |
164,654,059,504
| 총자산대비(%)(A/B) |
36.99
| 자기자본(원)(C) |
109,212,481,457
| 자기자본대비(%)(A/C) |
55.76
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수(주) |
2,252,838
| 지분비율(%) |
89.57
| 4. 양수목적 |
사업의 다각화를 위한 지분취득 및 경영 참여
| 5. 양수예정일자 |
2020년 09월 29일
| 6. 거래상대방 |
회사명(성명) |
김국현 외 52명&cr;* 거래상대방에 관한 사항은 '14.기타 투자판단과 관련한 중요사항' 참조
| 자본금(원) |
-
| 주요사업 |
-
| 본점소재지(주소) |
-
| 회사와의 관계 |
-
| 7. 거래대금지급 |
1. 지급형태 : 현금&cr;2. 지급시기 및 조건&cr; 1) 1차 : 2,020년 09월 23일 18,270,569,037원&cr; 2) 2차 : 2,020년 09월 29일 42,631,610,243원&cr;3. 자금조달방법 : 보유현금(원화)&cr;4. 양수방법 : 구주(보통주) 취득
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 |
예
| - 근거 및 사유 |
1. 근거: 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적으로 작성&cr;&cr;2. 사유: 출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시
| 외부평가기관의 명칭 |
삼정회계법인
| 외부평가 기간 |
2020년 08월 24일 ~ 2020년 09월 22일
| 외부평가 의견 |
당 법인이 현금흐름할인법을 적용하여 평가한 양수대상주식의 가치는 평가기준일 현재41,256백만원에서62,202백만원의 범위로 산출되었으며, 실제 양수 예정가액은60,902백만원으로 상기 평가액의 범위를 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.
| 9. 이사회결의일(결정일) |
2020년 09월 23일
| - 사외이사참석여부 |
참석(명) |
2
| 불참(명) |
-
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
참석
| 10. 우회상장 해당 여부 |
해당사항없음
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 |
해당사항없음
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 |
해당사항없음
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 |
아니오
| - 계약내용 |
-
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 상기 "1.발행회사"의 자본금 및 발행주식총수는 주요사항보고서 작성일 기준입니다.&cr;&cr;(2) 상기 "2.양수내역"의 총자산 및 자기자본은 당사의 최근 사업연도(2019년 12월 31일)말 재무제표 기준입니다.&cr;&cr;(3) 상기 "5. 양수예정일자"는 주식 양수도 및 매매대금 지급 절차가 완료되는 거래종결일을 의미하며, 정확한 일자는 주식매매계약 조건 및 관계당국 신고일정 등에 따라 변동될 수 있습니다.&cr;&cr;(4) 상기 "6.거래상대방" (주1)의 상세내역은 아래와 같습니다.&cr;
| 거래 상대방 |
주소 |
소유주식수(보통주) |
소유주식수(우선주) |
회사와의 관계 |
| 김국현 외 3명 |
경기도 용인시 수지구 |
833,934 |
- |
최대주주 |
| 박지섭 외 2명 |
서울시 서초구 서운로 |
449,000 |
- |
2대주주 |
| 이니스팜 |
서울특별시 강남구 광평로 |
284,999 |
- |
최대주주의 특수관계(비상장기업) |
| 기타(44명) |
- |
589,667 |
- |
직원 및 소액주주(44명) |
| IBK기업은행 |
- |
- |
95,238 |
투자자 |
| 합계 |
- |
2,157,600 |
95,238 |
- |
&cr;(5) 기타 세부사항은 첨부된『외부평가기관의 평가의견서』를 참조하시기 바랍니다.&cr;
| 구 분 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
자본금 |
매출액 |
당기순이익 |
감사의견 |
외부감사인 |
| 당해연도 |
50,350
33,189
17,161
12,576
62,596
1,613
적정
삼영회게법인
| 전년도 |
46,902
33,343
13,559
12,100
53,236
1,364
적정
삼영회계법인
| 전전년도 |
35,788
28,349
7,439
7,000
40,639
909
적정
삼영회계법인
※ 상기 요약 재무현황은 2019년, 2018년, 2017년의 요약 정보입니다.
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