| 1. 일시 | 날짜 | 2022-10-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 내동로14번길 41 중소기업인력개발원 대강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 장부환 선임의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 상호, 본점소재지, 공고방법 변경 - 사업목적 추가 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-09-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장부환 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 | 2020.10 ~ 현재 (주)비보존제약 부사장 2017.10 ~ 2020.10 (주)에코프로 전략본부 이사 2010.10 ~ 2017.10 (주)동부익스프레스 법무팀 부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 식료품, 식료품첨가물, 청량음료, 인삼제품, 화장품, 영양식품 등의 제조업, 판매업, 도,소매업 - 의약품 및 식료품 원료의 가공업, 판매업, 수출입업 - 고분도염료, 고무제품, 초자제품, 주류, 잡화류 등의 제조업, 도,소매업 - 위 각항과 관련된 기술도입의 알선 및 판매업, 수출입업 |
- 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |