| 1. 일시 | 날짜 | 2025-10-17 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로155번길 128 (주)세경하이테크 5F 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사의 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15. 전자카드 제조업 16. 신용카드 제조 및 소프트웨어 수출입업 17. 전자카드 제조기기 판매 및 수출입업 18. 전자카드 제조 및 개발연구소 설립 및 운영업 |
사업다각화 및 신규사업 진출을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |