| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 410 라마다 서울호텔 HERA hall | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 의안 : 사내이사 이동건 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동건 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 |
- (주)아모레퍼시픽
- 현) (주)코스온 대표이사 |