| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,373 | - 매출액 | 44,450 | |
| - 부채총계 | 15,869 | - 영업이익 | -20,278 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | -18,223 | ||
| - 자본총계 | 34,504 | *주당순이익(원) | -1,847 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 54,307 | - 매출액 | 54,123 | |
| - 부채총계 | 20,178 | - 영업이익 | -20,664 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | -18,697 | ||
| - 자본총계 | 34,129 | *주당순이익(원) | -1,883 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 이동건) → 원안대로승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-20 주주총회소집공고
2020-03-13 주주총회소집공고 2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동건 | 1968-01 | 3년 | 신규선임 |
- 전)(주)아모레퍼시픽
- 현) (주)코스온 대표이사 |