| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 53,553 | - 매출액 | 38,715 | |
| - 부채총계 | 32,024 | - 영업이익 | -4,104 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | -14,020 | ||
| - 자본총계 | 21,529 | *주당순이익(원) | -1,421 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 53,599 | - 매출액 | 40,416 | |
| - 부채총계 | 33,155 | - 영업이익 | -5,883 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | -14,810 | ||
| - 자본총계 | 20,444 | *주당순이익(원) | -1,501 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1 선임, 감사 1 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 박재천 후보자 재선임의 건 → 원안대로승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 강한경 후보자 재선임의 건 → 원안대로승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-23 주주총회소집공고 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-16 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재천 | 1960-02 | 3 | 재선임 | 전) 국가정보원 국회파견관 전) 국가정보원장 비서실장 전) 국가정보원 경기지부장 전) 국가정보원 광주지부장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강한경 | 1950-05 | 3 | 재선임 | 상근 | 전) (주)태평양 기술관리실장 전) (주)태평양 종합산업상임감사 전) (주)하나 대표이사 전) LKM 코스메틱스 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기타 직물제품 제조, 판매, 수출입업(마스크) 기타 세제 제조, 판매, 수출입업(손세정제) |
방역사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 화장품 연구 개발 및 판매업. 2. 화장품 개발 소프트웨어 개발 및 판매업. 3. 화장품 및 관련 업종 용기 규격화 및 전자 카탈로그 개발업. 4. 산업디자인. 5. 위 각호에 관련된 수출입업. 6. 위 각호에 관련된 도소매업. 7. 전자상거래업. 8. 건강기능식품판매업. 9. 위 각호에 관련된 제조업. 10. 실내외건축 및 인테리어 공사업 11. 전시디자인 및 환경디자인업 12. 디자인설계용역업 13. 위 각호와 관련된 부대사업 일체 |
당 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 화장품 연구 개발 및 판매업. 2. 화장품 개발 소프트웨어 개발 및 판매업. 3. 화장품 및 관련 업종 용기 규격화 및 전자 카탈로그 개발업. 4. 산업디자인. 5. 위 각호에 관련된 수출입업. 6. 위 각호에 관련된 도소매업. 7. 전자상거래업. 8. 건강기능식품판매업. 9. 위 각호에 관련된 제조업. 10. 실내외건축 및 인테리어 공사업 11. 전시디자인 및 환경디자인업 12. 디자인설계용역업 13. 기타 직물제품 제조, 판매, 수출입업(마스크) 14. 기타 세제 제조, 판매, 수출입업(손세정제) 15. 위 각호와 관련된 부대사업 일체 |
마스크사업 및 손세정제 사업의 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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