| 정정일자 | 2022-11-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-10-14 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 정관 및 이사 선임의 건 세부사항 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 - 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(세부사항 미확정) |
가. 부의안건 - 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(바이오산업과 관련한 컨버전스 사업등 일체 및 엔터테인먼트 사업등 일체) |
| 3. 의안 주요내용 | - 제2호의안 : 이사 선임의 건(세부사항 미확정) | - 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호 사내이사 김자넷지연 후보자 신규 선임의 건 2-2호 사내이사 이명지 후보자 신규 선임의 건 2-3호 기타비상무이사 이근창 후보자 신규 선임의 건 2-4호 사외이사 센스이 료타 후보자 신규 선임의 건 |
| 3. 의안 주요내용 | - 제3호의안 : 기타 부의안건(세부사항 미확정) | 삭제 |
| 4. 이사회결의일 | 2022-10-14 | 2022-11-15 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2022-11-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 737 리베라 호텔 2층 샤머니홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 - 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 1-1호 의안 : 사업목적추가(바이오산업과 관련한 컨버전스 사업등 일체 및 엔터테인먼트 사업등 일체) - 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김자넷지연 후보자 신규 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 이명지 후보자 신규 선임의 건 2-3호 의안 : 기타비상무이사 이근창 후보자 신규 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 센스이 료타 후보자 신규 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-11-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-10-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김자넷지연 | 1975-06 | 3년 | 신규선임 | 현)아우딘퓨쳐스 해외플랫폼 임원 전)아우딘퓨쳐스 뉴욕사무소 임원 |
| 이명지 | 1983-03 | 3년 | 신규선임 | 현)아우딘퓨쳐스 국내플랫폼 임원 |
| 이근창 | 1968-03 | 3년 | 신규선임 | 현)법무법인 인화 변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 센스이 료타 | 1948-07 | 3년 | 신규선임 | 현)글로벌퍼스터 대표이사 | 현)글로벌퍼스터 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 17. 바이오산업과 관련한 컨버전스 사업등 일체 18. 엔터테인먼트 사업등 일체 |
신규사업 진출을 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |