| 1. 결의사항 | 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 1-1호 : 사업목적 추가 ▶ 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김자넷지연 후보자 신규 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 2-2호 의안 : 사내이사 이명지 후보자 신규 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 2-3호 의안 : 기타비상무이사 이근창 후보자 신규 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 2-4호 의안 : 사외이사 센스이 료타 후보자 신규 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 |
|
| 2. 주주총회 일자 | 2022-11-30 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - | ||
| ※관련공시 | 2022-11-15 주주총회소집공고 2022-11-15 주주총회소집결의 2022-10-14 주주총회소집결의 |
|
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김자넷지연 | 1975-06 | 3 | 신규선임 | 현)아우딘퓨쳐스 해외플랫폼 임원 전)아우딘퓨쳐스 뉴욕사무소 임원 |
| 이명지 | 1983-03 | 3 | 신규선임 | 현)아우딘퓨쳐스 국내플랫폼 임원 전)아우딘퓨쳐스 국내플랫폼 실장 |
| 이근창 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 현)법무법인 인화 전)법무법인 동서파트너스 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 센스이 료타 | 1948-07 | 3 | 신규선임 | 현)주식회사 글로벌퍼스터 대표이사 전)세이브 트래블 주식회사 이사 |
주시회사 글로벌 퍼스터 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 17. 바이오산업과 관련한 컨버전스 사업등 일체 18. 엔터테인먼트 사업등 일체 |
신규사업 진출을 위한 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |