| 1. 결의사항 | 제1호의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 정상만 후보자 신규 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 1-2호 의안 : 사내이사 나현수 후보자 신규 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 1-3호 의안 : 사내이사 최 기 후보자 신규 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 1-4호 의안 : 사외이사 신용준 후보자 신규 선임의 건 ▶ 부결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2023-06-29 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 1-4호의안인 사외이사 신용준 후보자의 경우 개인적인 사유로 부결되었습니다. - 1-4호 신규 사외이사 선임 부결로 기존 이근창 사외이사 유임 되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2023-04-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-04-13 주주총회소집결의 2023-05-16 주주총회소집결의 2023-06-14 주주총회소집결의 2023-06-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정상만 | 1966-04 | 3 | 신규선임 | 현) 진양건설 부사장 전) (주)모두투어리츠 대표이사 |
| 나현수 | 1990-10 | 3 | 신규선임 | 현) (주)갑진 인재문화팀 팀장 |
| 최 기 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 현) (주)갑진 전무이사 전) 삼성SDI 지원팀 부장 |