| 1. 일시 | 날짜 | 2024-10-22 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 737 리베라 호텔 2층 샤머니홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 - 제1호의안 : 이사 선임의 건 1-1호 사내이사 최영욱 선임의 건(재선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-09-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영욱 | 1968-04 | 3 | 재선임 | 현) (주)아우딘퓨쳐스 대표이사 전) 아모레퍼시픽 |