| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로87길 46 오크우드 프리미어 코엑스 센터 5층 오크룸 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사 보고, 2) 영업 보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제26기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호 의안 | 주식(액면)병합 승인의 건 | - |
| 4호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 4-1호 의안 | 사내이사 나현수 재선임의 건 | 예선 |
| 4-2호 의안 | 사내이사 김자넷지연 재선임의 건 | 예선 |
| 4-3호 의안 | 사외이사 이근창 재선임의 건 | - |
| 4-4호 의안 | 사외이사 문창배 신규 선임의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사 선임의 건 | - |
| 5-1호 의안 | 감사 정태식 신규 선임의 건 | - |
| 6호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나현수 | 1990-10 | 3 | 재선임 | 현) (주)아우딘퓨쳐스 대표이사 현) (주)갑진 경영위원 고문 |
| 김자넷지연 | 1975-06 | 3 | 재선임 | 현) (주)아우딘퓨쳐스 화장품사업부 부사장 전) (주)아우딘퓨쳐스 뉴욕사무소 임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이근창 | 1968-03 | 3 | 재선임 | 현) 법무법인 인화 변호사 전) ADM코리아(주) 사외이사 |
- |
| 문창배 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 현) (주)바이오에프디엔씨 제형제조팀 이사 전) (주)케어젠 화장품개발부 상무 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정태식 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) (주)아우딘퓨쳐스 사외이사 전) 국가정보원 국장 |