| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,697 | - 매출액 | 5,668 | |
| - 부채총계 | 5,080 | - 영업이익 | -4,999 | ||
| - 자본금 | 2,605 | - 당기순이익 | -4,542 | ||
| - 자본총계 | 19,617 | *주당순이익(원) | -878 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 24,783 | - 매출액 | 5,892 | |
| - 부채총계 | 5,112 | - 영업이익 | -4,956 | ||
| - 자본금 | 2,605 | - 당기순이익 | -4,508 | ||
| - 자본총계 | 19,671 | *주당순이익(원) | -871 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명 재선임, 감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안- 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안- 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안-이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 이정수 재선임의 건 제3-2호 사내이사 김진구 재선임의 건 제3-3호 사내이사 강동한 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안-감사 선임의 건 제4-1호 감사 정지성 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안- 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안- 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제7호 의안- 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만인 기업에 해당합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정수 | 1982-10 | 3 | 재선임 | 현) (주)플리토 대표이사 전) SK Planet Manager 전) SK Telecom Manager |
| 김진구 | 1980-04 | 3 | 재선임 | 현) (주)플리토 CDO 전) SK Planet Manager 전) SK Telecom Manager |
| 강동한 | 1981-07 | 3 | 재선임 | 현) (주)플리토 CTO 전) SK Planet Manager 전) SK Telecom Manager |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지성 | 1982-06 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현) 이촌회계법인 전) 한영회계법인 전) 삼일회계법인 |