| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 봉은사로 524, 스파크플러스 코엑스점 B2층 세미나룸 (인터컨티넨탈 서울 코엑스) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의사항 1)제1호 의안: 제13기(2024년) 연결 및 별도 재무제표 승인 건 2)제 2호 의안: 이사보수한도 승인 건 3)제 3호 의안: 감사보수한도 승인 건 4)제 4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 사항은 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 금번 정기주주총회와 관련된 자세한 사항은 향후 공시 예정인 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||