| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 22,714 | - 매출액 | 30,533 | |
| - 부채총계 | 5,847 | - 영업이익 | 4,595 | ||
| - 자본금 | 8,253 | - 당기순이익 | 4,984 | ||
| - 자본총계 | 16,867 | *주당순이익(원) | 302 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 24,575 | - 매출액 | 35,980 | |
| - 부채총계 | 7,365 | - 영업이익 | 6,154 | ||
| - 자본금 | 8,253 | - 당기순이익 | 6,448 | ||
| - 자본총계 | 17,210 | *주당순이익(원) | 391 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사의 기존 외부감사인인 현대회계법인과의 감사 계약이 종료되어 제15기 부터 제17기 까지 3개 사업연도(2026년~2028년) 외부감사인으로 대주회계법인을 선임하였으며 이를 금번 정기주주총회에서 보고하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집결의 2026-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제14기(2025년)연결 및 별도 재무제표 승인 건 | 가결 | 50.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-1호 | 특별결의 | 주주명부의 폐쇄 및 기준일 조문 정비 | 가결 | 50.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-2호 | 특별결의 | 상법 개정사항 반영에 따른 정관 정비 | 가결 | 47.6 | 93.7 | 6.3 | - |
| 제2-3호 | 특별결의 | 이사 보수 결정 방식 변경 관련 조문 정비 | 가결 | 46.3 | 91.2 | 8.8 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 대표이사 보수지급규정 제정 | 가결 | 29.2 | 83.2 | 16.8 | 특별이해관계자 의결권 제한 |
| 제3-2호 | 보통결의 | 일반이사 보수지급규정 제정 | 가결 | 42.2 | 89.8 | 10.2 | 특별이해관계자 의결권 제한 |
| 제4호 | 보통결의 | 감사 보수지급규정 제정 건 | 가결 | 46.3 | 91.2 | 8.8 | - |
| 제5호 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여 승인 건 (이사회 기부여건) | 가결 | 47.5 | 93.5 | 6.5 | - |
| 제6호 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여 건 | 가결 | 43.4 | 92.4 | 7.6 | 대상자 의결권 제한 |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | - | - |
| 집중투표제 배제 | 적용 | 배제 |