| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 불정로 6 네이버 그린팩토리 2층 커넥트 홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
보고사항
- 감사보고, 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태 보고 주총안건 - 제1호 의안 : 제20기(2018년) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 ·제3-1호 의안 : 사외이사 정도진 선임의 건 ·제3-2호 의안 : 사외이사 정의종 선임의 건 ·제3-3호 의안 : 사외이사 홍준표 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ·제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 정도진 선임의 건 ·제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 정의종 선임의 건 ·제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 홍준표 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제8호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정도진 | 1969-01 | 3 | 신규선임 |
·켄터키대학교 회계학 박사
·금융감독원 회계제도실 팀장 ·기획재정부 공기업 준정부기관 경영평가위원 ·금융위원회 감리위원회 감리위원 ·(現) 중앙대학교 경영대학 교수 ·(現) 기획재정부 국가회계제도 심의위원회 위원 ·(現) 국제공공부문 회계기준위원회 (IPSASB) 위원 |
- |
| 정의종 | 1963-08 | 3 | 재선임 |
ㆍ서울대학교 법과대학 학사, 석사
ㆍ컬럼비아대학교 로스쿨 법학 LL.M. ㆍ기획재정부 경제정책자문위원회 위원 ㆍ금융감독원 금융분쟁조정위원 ㆍ(現) 법무법인(유) 태평양 변호사 |
법무법인(유) 태평양 감사 |
| 홍준표 | 1967-12 | 3 | 재선임 |
ㆍUSC 의료경영학 석사
ㆍ연세대학교 의과대학 박사 ㆍ(現) 울산대학교 교수, 서울아산병원 성형외과전문의 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정도진 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
·켄터키대학교 회계학 박사
·금융감독원 회계제도실 팀장 ·기획재정부 공기업 준정부기관 경영평가위원 ·금융위원회 감리위원회 감리위원 ·(現) 중앙대학교 경영대학 교수 ·(現) 기획재정부 국가회계제도 심의위원회 위원 ·(現) 국제공공부문 회계기준위원회 (IPSASB) 위원 |
| 정의종 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
ㆍ서울대학교 법과대학 학사, 석사
ㆍ컬럼비아대학교 로스쿨 법학 LL.M. ㆍ기획재정부 경제정책자문위원회 위원 ㆍ금융감독원 금융분쟁조정위원 ㆍ(現) 법무법인(유) 태평양 변호사 |
| 홍준표 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
ㆍUSC 의료경영학 석사
ㆍ연세대학교 의과대학 박사 ㆍ(現) 울산대학교 교수, 서울아산병원 성형외과전문의 |