| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 37,696 | - 매출액 | 20,630 | |
| - 부채총계 | 1,701 | - 영업이익 | 4,987 | ||
| - 자본금 | 1,800 | - 당기순이익 | 4,771 | ||
| - 자본총계 | 35,995 | *주당순이익(원) | 265 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 38,500 | - 매출액 | 22,371 | |
| - 부채총계 | 2,435 | - 영업이익 | 5,054 | ||
| - 자본금 | 1,800 | - 당기순이익 | 4,815 | ||
| - 자본총계 | 36,065 | *주당순이익(원) | 268 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 540,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제15기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당: 30원/주)
→ 원안 승인 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안 승인 가결 제3호 의안 : 정관 변경의 건 → 원안 승인 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안 승인 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-18 감사보고서 제출
2019-03-08 주주총회소집공고 2019-02-12 주주총회소집결의 2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형철 | 1963-07 | 3년 | 재선임 |
- 주식회사 시스웍 대표이사
- 前.블루코드테크놀로지 연구개발팀 |
| 이현규 | 1970-11 | 3년 | 재선임 |
- 주식회사 시스웍 부사장
- 前.블루코드테크놀로지 자동제어부 |
| 권오상 | 1970-04 | 3년 | 재선임 |
- 주식회사 시스웍 전무
- 前.블루코드테크놀로지 자동제어부 |