| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노7로 32-13, 본사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(재선임, 사외이사 손영욱) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(재선임, 감사 김석종) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건('19.06.17 이사회 부여) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손영욱 | 1963-07 | 3년 | 재선임 |
고려대학교 산업공학과 졸업
(현)철강산업연구원 대표이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김석종 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 |
강원대학교 경영학과 졸업
(전)다다경영기술컨설팅 대표이사 |