| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노7로 32-13, 본사2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 - 제1호의안: 제17기(2021.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 사내이사 황현두 선임의 건 - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1.상기 정기주주총회 회의 목적사항 등은 그 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황현두 | 1985-11 | 3년 | 신규선임 | -미국 Georgia Inst. of Tech. 박사후연구 -전)멕시코 Tec. de Monterrey 조교수 -현)(주)비비비 CSO/대표 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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