| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경북 경산 진량읍 일연로 574 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
2. 부의안건 -제1호 의안 : 제20기(2018.1.1~2018.12.31) -제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 정관 일부변경의 건 -제5호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1963-07 | 3 | 재선임 |
99년~06년 :(주)티피씨 이사
07년~현재 :(주)티피씨 대표이사 |
| 노영길 | 1959-08 | 3 | 재선임 |
94년~99년 :(주)서강정밀 공장장
99년~현재 :(주)티피씨 총괄 사장 |
| 김광선 | 1967-10 | 3 | 재선임 | 98년~현재 :(주)티피씨 경영관리실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구수용 | 1970-10 | 3 | 재선임 |
00년~현재:대구과학대학교
컴퓨터정보과 교수 |
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| 송현채 | 1971-09 | 3 | 재선임 |
09년~14년:성도회계법인 회계사
15년~현재:이사회계법인 회계사 |
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