| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,534 | - 매출액 | 40,055 | |
| - 부채총계 | 23,266 | - 영업이익 | 2,137 | ||
| - 자본금 | 5,638 | - 당기순이익 | 450 | ||
| - 자본총계 | 60,268 | *주당순이익(원) | 40 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 131,872 | - 매출액 | 80,394 | |
| - 부채총계 | 41,058 | - 영업이익 | 477 | ||
| - 자본금 | 5,638 | - 당기순이익 | -2,326 | ||
| - 자본총계 | 90,814 | *주당순이익(원) | -153 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 338,300,370 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명, 사외이사2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제 1호 의안 : 제23기(2021년)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (기말배당 예정 : 보통주 1주당 30원) → 원안대로 통과 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(연간 10억) → 원안대로 통과 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ·제3-1호 사내이사 선임의 건(후보 이정훈) ·제3-2호 사내이사 선임의 건(후보 노영길) ·제3-3호 사내이사 선임의 건(후보 김광선) ·제3-4호 사외이사 선임의 건(후보 김활년) ·제3-5호 사외이사 선임의 건(후보 김상욱) → 원안대로 통과 |
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| ※관련공시 | 2022-03-07 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-10 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1963-07 | 3년 | 재선임 | (주)티피씨 대표이사 (주)고리 대표이사 (주)해성티피씨 이사 |
| 노영길 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | (주)티피씨 사장 |
| 김광선 | 1967-10 | 3년 | 재선임 | (주)티피씨 경영관리실장 (주)고리 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김활년 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | 다산회계법인 공인회계사 지평회계법인 공인회계사 |
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| 김상욱 | 1961-10 | 3년 | 신규선임 | 포스코ICT 영업사업관리 부장 | - |