| 정정일자 | 2025-03-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-02-11 | |
| 3. 정정사유 | 기재착오 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 나. 부의 안건 제2호 안건 제3호 안건 |
제2호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 안건 : 감사 보수한도 승인의 건 |
제2호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건(연간 20억) 제3호 안건 : 감사위원 보수한도 승인의 건(연간 2억) |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경북 경산시 진량읍 일연로 574 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제26기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 안건 : 제26기(2024년) 재무제표와 이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 안건 : 이사 보수한도 승인의 건(연간 20억) 제3호 안건 : 감사위원 보수한도 승인의 건(연간 2억) 제4호 안건 : 이사 선임의 건 제4-1호 : 사내이사 선임의 건(후보 이정훈) 제4-2호 : 사내이사 선임의 건(후보 노영길) 제4-3호 : 사내이사 선임의 건(후보 김광선) 제4-4호 : 사외이사 선임의 건(후보 김활년) 제4-5호 : 사외이사 선임의 건(후보 김상욱) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1963-07 | 3 | 재선임 | 영남대학교 전자공학과 졸업 1998.12 ~ 현재 : (주)티피씨 대표이사 2012.02 ~ 현재 : (주)고리 대표이사 2022.03 ~ 현재 : 해성에어로보틱스(주) 대표이사 |
| 노영길 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 부경대학교 전기공학과 졸업 1999.12 ~ 현재 : (주)티피씨 사장 |
| 김광선 | 1967-10 | 3 | 재선임 | 대구대학교 전자계산학과 졸업 1998.12 ~ 현재 : (주)티피씨 경영관리 상무 2012.02 ~ 현재 : (주)고리 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김활년 | 1964-03 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 2005 ~ 2019 : 회계법인 지평 회계사 2020 ~ 2023 : 다산회계법인 회계사 2024 ~ 현재 : 한빛회계법인 회계사 |
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| 김상욱 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 영남대학교 전자공학과 졸업 1989 ~ 2019 : 포스코ICT 영업사업관리 부장 |
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