| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,111 | - 매출액 | 48,372 | |
| - 부채총계 | 12,080 | - 영업이익 | -762 | ||
| - 자본금 | 5,638 | - 당기순이익 | 5,177 | ||
| - 자본총계 | 62,031 | *주당순이익(원) | 459 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 112,833 | - 매출액 | 80,422 | |
| - 부채총계 | 19,273 | - 영업이익 | -902 | ||
| - 자본금 | 5,638 | - 당기순이익 | -307 | ||
| - 자본총계 | 93,560 | *주당순이익(원) | 134 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제26기(2024년)재무제표와 이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표 승인의건 → 원안대로 통과 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(연간 20억) → 원안대로 통과 - 제3호 의안 : 감사위원 보수한도 승인의 건(연간 2억) → 원안대로 통과 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 ·제4-1호 사내이사 선임의 건(후보 이정훈) ·제4-2호 사내이사 선임의 건(후보 노영길) ·제4-3호 사내이사 선임의 건(후보 김광선) ·제4-4호 사외이사 선임의 건(후보 김활년) ·제4-5호 사외이사 선임의 건(후보 김상욱) → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 참고서류 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1963-07 | 3년 | 재선임 | 영남대학교 전자공학과 졸업 1998.12 ~ 현재 : (주)티피씨 대표이사 2012.02 ~ 현재 : (주)고리 대표이사 2022.03 ~ 현재 : 해성에어로보틱스(주) 대표이사 |
| 노영길 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | 부경대학교 전기공학과 졸업 1999.12 ~ 현재 : (주)티피씨 사장 |
| 김광선 | 1967-10 | 3년 | 재선임 | 대구대학교 전자계산학과 졸업 1998.12 ~ 현재 : (주)티피씨 경영관리 상무 2012.02 ~ 현재 : (주)고리 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김활년 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 2005 ~ 2019 : 회계법인 지평회계사 2020 ~ 2023 : 다산회계법인 회계사 2024 ~ 현재 : 한빛회계법인 회계사 |
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| 김상욱 | 1961-10 | 3년 | 재선임 | 영남대학교 전자공학과 졸업 1989 ~ 2019 : 포스코ICT 영업사업관리 부장 |
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