| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (삼성전자빌딩) 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 재선임의 건 - 제4-1호 의안: 감사 송우헌 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송우헌 | 1972-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 2017.11 ~ 현재 : 우리회계법인 감사본부 전무 2016.08 ~ 2017.10 : 안진회계법인 전무이사 2015.04 ~ 2016.07 : 안진회계법인 Media Industry Sector Leader 2010.08 ~ 2015.03 : 안진회계법인 상무이사 1999.05 ~ 2010.07 : 안진회계법인 1995.10 ~ 1999.04 : 세동회계법인 (PriceWaterhouse Member Firm) 1995.09 : 한국공인회계사 (KICPA) 합격 |