| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 3기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,880 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 4,449 | - 영업이익 | -56 | ||
| - 자본금 | 2,332 | - 당기순이익 | 1,094 | ||
| - 자본총계 | 45,431 | *주당순이익(원) | 235 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 재선임의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-02-28 주주총회소집공고 2025-02-20 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송우헌 | 1972-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | 2017.11 ~ 현재 : 우리회계법인 감사본부 전무 2016.08 ~ 2017.10 : 안진회계법인 전무이사 2015.04 ~ 2016.07 : 안진회계법인 Media Industry Sector Leader 2010.08 ~ 2015.03 : 안진회계법인 상무이사 1999.05 ~ 2010.07 : 안진회계법인 1995.10 ~ 1999.04 : 세동회계법인 (PriceWaterhouse Member Firm) 1995.09 : 한국공인회계사 (KICPA) 합격 |