| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경주시 외동읍 문산공단안길 44 당사 경주사업장 구관 3층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항 1) 제1호 의안: 제35기 재무제표, 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 [배당내역: 1주당 예정배당금 100원] 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 이기동 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사외이사 공경태 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사외이사 김중렬 선임의 건 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 임원 퇴직금 규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기동 | 1963-08 | 3년 | 재선임 |
現. 엔브이에이치코리아(주) 기술영업담당 사장
前. 쌍용자동차 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 공경태 | 1966-08 | 3년 | 재선임 |
現. 동의대학교 회계학 교수
前. 딜로이트안진회계법인 회계사 |
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| 김중렬 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | 現. 사이버한국외국어대학교 총장 | - |