| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 345,226 | - 매출액 | 366,064 | |
| - 부채총계 | 206,763 | - 영업이익 | 460 | ||
| - 자본금 | 14,361 | - 당기순이익 | -10,000 | ||
| - 자본총계 | 138,463 | *주당순이익(원) | -375 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 723,704 | - 매출액 | 621,980 | |
| - 부채총계 | 545,216 | - 영업이익 | 3,022 | ||
| - 자본금 | 14,361 | - 당기순이익 | -16,036 | ||
| - 자본총계 | 178,488 | *주당순이익(원) | -640 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,669,480,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
1.사내이사(1명) 선임
1) 이기동 재선임 2.사외이사(2명) 선임 1) 공경태 재선임 2) 김중렬 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 제1호 의안 : 제35기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 [배당내역: 1주당 예정배당금 100원(액면배당률 20%)] ▶원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ▶원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제3-1호 의안 : 사내이사 이기동 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사외이사 공경태 선임의 건 -제3-3호 의안 : 사외이사 김중렬 선임의 건 ▶원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 6. 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-12 주주총회소집결의
2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이기동 | 1963-08 | 3년 | 재선임 |
現. 엔브이에이치코리아(주) 기술영업담당 사장
前. 쌍용자동차 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 공경태 | 1966-08 | 3년 | 재선임 |
現. 동의대학교 회계학 교수
前. 딜로이트안진회계법인 회계사 |
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| 김중렬 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | 現. 사이버한국외국어대학교 총장 | - |