| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경주시 외동읍 문산공단안길 44 당사 경주사업장 구관 3층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항 1) 제1호 의안: 제37기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 [배당내역: 1주당 예정배당금 75원] 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 3) 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 - 사내이사 구자겸 선임의 건 4) 제4호 의안: 상근감사 선임의 건 - 상근감사 용인수 선임의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자겸 | 1959-01 | 3년 | 재선임 | 現. 엔브이에이치코리아 대표이사 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 용인수 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現. 엔브이에이치코리아 상근감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제 2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~9. (현행과 동일) 10. 전기장비 제조업 11. 일차전지 및 축전지 제조업 12. 축전지 제조업 13. 축전지 제작 제조 용역업 14. 전 각호에 부대되는 사업일체 |
전기차용 배터리 모듈팩 제조 등 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |