| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 392,888 | - 매출액 | 363,532 | |
| - 부채총계 | 236,180 | - 영업이익 | 2,580 | ||
| - 자본금 | 15,754 | - 당기순이익 | 1,041 | ||
| - 자본총계 | 156,708 | *주당순이익(원) | 36 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 856,046 | - 매출액 | 959,050 | |
| - 부채총계 | 606,875 | - 영업이익 | 28,191 | ||
| - 자본금 | 15,754 | - 당기순이익 | -11,798 | ||
| - 자본총계 | 249,171 | *주당순이익(원) | -479 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,215,238,625 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 상근감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안 : 제37기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 [배당내역: 1주당 예정배당금 75원(액면배당률 15%)] ▶ 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 구자겸 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 - 상근감사 용인수 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-24 주주총회소집공고 2021-03-15 참고서류 2021-03-24 참고서류 2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-22 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자겸 | 1959-01 | 3년 | 재선임 | 엔브이에이치코리아 대표이사 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 용인수 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 엔브이에이치코리아 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전기장비 제조업 일차전지 및 축전지 제조업 축전지 제조업 축전지 제작 제조 용역업 |
전기차용 배터리 모듈팩 제조 등 사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |