| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경주시 외동읍 문산공단안길 44 당사 경주사업장 구관 3층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항 1) 제1호 의안: 제39기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 [배당내역: 1주당 예정배당금 120원] 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호: 사내이사 선임의 건 제3-1-1호: 사내이사 선임의 건 (김병준) -제3-2호: 사외이사 선임의 건 제3-2-1호 의안: 사외이사 선임의 건 (김문호) 제3-2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 (전영석) 4) 제4호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 5) 제5호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병준 | 1964-09 | 3년 | 신규선임 | -현대자동차 구매본부 사업부장(前) -NVH코리아(주) 부사장(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김문호 | 1961-12 | 3년 | 신규선임 | -산업은행 기업금융 정책자문전문위원(前) | 해당 없음 |
| 전영석 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | -IBK투자증권 본부장(前) -케이에스지 컴퍼니 대표(現) |
해당 없음 |