| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 662,902 | - 매출액 | 531,863 | |
| - 부채총계 | 428,021 | - 영업이익 | 14,445 | ||
| - 자본금 | 22,043 | - 당기순이익 | 13,051 | ||
| - 자본총계 | 234,881 | *주당순이익(원) | 311 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,514,992 | - 매출액 | 1,587,354 | |
| - 부채총계 | 1,123,011 | - 영업이익 | 67,583 | ||
| - 자본금 | 22,043 | - 당기순이익 | 20,397 | ||
| - 자본총계 | 391,981 | *주당순이익(원) | 280 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,260,454,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안 : 제41기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 [배당내역: 1주당 예정배당금 150원(액면배당률 30%)] ▶ 원안대로 승인 2. 제2-1호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 이규양 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 3. 제2-2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 박정규 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 4. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 5. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규양 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | 現.엔브이에이치코리아(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정규 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 | 現.한국과학기술원 기술경영전문대학원 겸직교수 現.캡스톤컴퍼니 (주) 부대표 |
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