| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 사하구 신산로13번길 54 (주)유니테크노 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안 : 제19기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 재선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명) - 제2-1호의안 : 이좌영(사내이사) - 제2-2호의안 : 김용덕(사외이사) 제3호의안 : 감사 신규선임의 건(상법 제542조의10 에 의하여 당사는 상근감사를 선임해야 하는바 기존 감사 김갑성의 사임, 신임 상근감사 김성영을 후보로 함) - 제3-1호의안 : 김성영(상근감사) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이좌영 | 1955-08 | 3년 | 재선임 |
1973 ~ 1979 진일공업 공장장
1979 ~ 1982 일신산업 대표 1982 ~ 1993 삼양화학㈜ 생산부장 1993 ~ 2000 대성 유니테크노 대표 2000.06 ~ 현재 주식회사 유니테크노 대표이사 2016.10 ~ 현재 유니기전(위해)유한공사 동사장 2016.10 ~ 현재 유니기전(강소)유한공사 동사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용덕 | 1974-09 | 3년 | 신규선임 |
1998.02 경상대학교 법학과 졸업
1998.03~현재 법무법인 선인 근무 2017.12~현재 (주)엘씨엠메이 근무 |
주식회사 엘씨엠메이(이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성영 | 1955-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
1989년~1991년 청하화학(주) 이사
1992년~2018년 대양화학상사 대표 2011년~2018년 포항이스트상사 대표 |