| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 101,068 | - 매출액 | 63,048 | |
| - 부채총계 | 41,805 | - 영업이익 | 6,845 | ||
| - 자본금 | 5,964 | - 당기순이익 | 5,819 | ||
| - 자본총계 | 59,263 | *주당순이익(원) | 488 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 109,869 | - 매출액 | 66,371 | |
| - 부채총계 | 46,125 | - 영업이익 | 6,096 | ||
| - 자본금 | 5,964 | - 당기순이익 | 5,558 | ||
| - 자본총계 | 63,775 | *주당순이익(원) | 469 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
- 제1호의안
제19기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) => 원안대로 승인 - 제2호의안 이사 재선임의 건(사내이사1명, 사외이 사1명) - 제2-1호의안 : 이좌영(사내이사) => 원안대로 승인 - 제2-2호의안 : 김용덕(사외이사) => 원안대로 승인 - 제3호의안 감사 신규선임의 건(상법 제542조의10 에 의하여 당사는 상근감사를 선임해야 하는바 기존 감사 김갑성의 사임, 신임 상근감사 김성영을 후보로 함) - 제3-1호의안 : 김성영(상근감사) => 원안대로 승인 - 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 - 제6호의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2019-02-28 주주총회소집결의 2019-03-13 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이좌영 | 1955-08 | 3년 | 재선임 |
2000.02 부산대 환경대학원 수료
1973 ~ 1979 진일공업 공장장 1979 ~ 1982 일신산업 대표 1982 ~ 1993 삼양화학㈜ 생산부장 1993 ~ 2000 대성 유니테크노 대표 2000.06 ~ 현재 주식회사 유니테크노 대표이사 2016.10 ~ 현재 유니기전(위해)유한공사 동사장 2016.10 ~ 현재 유니기전(강소)유한공사 동사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용덕 | 1974-09 | 3년 | 재선임 |
1998.02 경상대학교 법학과 졸업
1998.03~현재 법무법인 선인 근무 2017.12~현재 ㈜엘씨엠메이 근무(이사) |
(주)엘씨엠메이 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성영 | 1955-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
1989년~1991년 청하화학(주) 이사
1992년~2018년 대양화학상사 대표 2011년~2018년 포항이스트상사 대표 |