| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 사하구 신산로 13번길 54 (주)유니테크노 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
- 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호의안 : 제20기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 감사 신규선임의 건 - 제2-1호의안 : 심진환(상근감사) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 |
2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
|
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심진환 | 1961-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
1980.01~2016.06 기업은행 지점장
2016.07~2020.01 경일감정평가법인 전무이사 |