| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 104,146 | - 매출액 | 73,644 | |
| - 부채총계 | 42,462 | - 영업이익 | 6,345 | ||
| - 자본금 | 5,964 | - 당기순이익 | 5,651 | ||
| - 자본총계 | 61,684 | *주당순이익(원) | 478 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 115,154 | - 매출액 | 82,054 | |
| - 부채총계 | 48,829 | - 영업이익 | 5,974 | ||
| - 자본금 | 5,964 | - 당기순이익 | 5,546 | ||
| - 자본총계 | 66,325 | *주당순이익(원) | 472 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
- 제1호의안
제20기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) => 원안대로 승인 - 제2호의안 감사 신규선임의 건(기존 감사 김성영 의 사임, 신임 상근감사 심진환을 후보 로 함) - 제2-1호의안 : 심진환(상근감사) => 원안대로 승인 - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 - 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집공고
2020-02-27 주주총회소집결의 2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심진환 | 1961-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
1980년~1916년 기업은행 지점장
2016년~2020년 경일감정평가법인 전무이사 |