| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 117,636 | - 매출액 | 68,635 | |
| - 부채총계 | 46,913 | - 영업이익 | 5,182 | ||
| - 자본금 | 5,964 | - 당기순이익 | 9,040 | ||
| - 자본총계 | 70,724 | *주당순이익(원) | 387 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 128,142 | - 매출액 | 75,427 | |
| - 부채총계 | 51,900 | - 영업이익 | 6,007 | ||
| - 자본금 | 5,964 | - 당기순이익 | 9,849 | ||
| - 자본총계 | 76,243 | *주당순이익(원) | 418 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명(선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호의안 제21기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) => 원안대로 승인 - 제2호의안 정관일부 변경의 건 => 원안대로 승인 - 제3호의안 이사 재선임의 건(사내이사1명) - 제3-1호의안 : 박명세(사내이사) => 원안대로 승인 - 제4호의안 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 - 제5호의안 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-12-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-02-25 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박명세 | 1959-01 | 3년 | 재선임 | 1982년~2006년 대우정밀(주) 경영본부 부장 2009년~2013년 MS ENG 대표이사 2013년~현재 (주)유니테크노 부사장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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