| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 미음국제9로27 (생곡동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부안안건 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 이좌영(사내이사) - 제2-2호 의안 : 김영섭(사외이사) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이좌영 | 1955-08 | 3년 | 재선임 | 1973 ~ 1979 진일공업 공장장 1979 ~ 1982 일신산업 대표이사 1982 ~ 1993 삼양화학(주) 생산부장 1993 ~ 2000 대성유니테크노 대표이사 2000.06 ~ 현재 주식회사 유니테크노 대표이사 2016.10 ~ 현재 유니기전(위해)유한공사 동사장 2016.10 ~ 현재 유니기전(강소)유한공사 동사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영섭 | 1955-09 | 3년 | 신규선임 | 1992 ~ 2021 부경대학교 공간정보시스템공학과 교수 2007 ~ 2021 한국LBS학회 회장 2009 ~ 2011 대한원격탐사학회 회장 2012 ~2020 제5,6대 부경대학교 총장 2012 ~ 2020 (사)한국해양산업협회 공동이사장 2016 ~ 2020 부산창조경제혁신센터 이사장 2021 ~ 현재 부경대학교 명예교수 |
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