의결권대리행사권유참고서류 6.0 주식회사 유니테크노 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025 년 03 월 14 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 유니테크노 주 소: 부산광역시 사하구 신산로140 (신평동) 전화번호: 051-203-5460
작 성 자:	성 명: 김 윤 석 부서 및 직위: 경영지원부 부장 전화번호: 051-203-5460

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)유니테크노본인2025년 03월 14일2025년 03월 31일2025년 03월 21일위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 종족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.kds.or.kr모바일 주소 : https://evote.kds.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)유니테크노보통주식00본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이좌영최대주주보통주7,884,30631.53최대주주-이시은최대주주의 자녀보통주3,900,00015.59특별관계자-이민규최대주주의 자녀보통주3,900,00015.59특별관계자-15,684,30662.71-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

김윤석보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025년 03월 14일2025년 03월 21일2025년 03월 30일2025년 03월 31일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2024년 12월 31일 기준일 현재 주주명부에 등재된 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

존경하는 (주)유니테크노 주주 여러분께 제25기 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보를 위하여 직접 참여하지 못하는 주주님께서는 의결권 대리행사를 해주시길 간곡히 요청 드립니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2025년 03월 21일 오전 9시 ~ 2025년 03월 30일 오후5시한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr/(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일은 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)-인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정))- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)유니테크노 홈페이지http://www.unitekno.co.kr공지사항→공시정보→의결권대리행사권유참고서류의 첨부

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁드립니다. 주소 : 부산광역시 강서구 미음국제9로 27(생곡동) (주)유니테크노 김윤석부장 앞 전화번호 : 051-203-9198

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 03 월 31 일 오전 09 시부산광역시 강서구 미음국제9로 27 (생곡동) (주)유니테크노 대회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2025년 03월 21일 오전 9시 ~ 2025년 03월 30일 오후5시한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr/(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 행사 시작일은 오전 9시부터 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)-인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사(주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정))- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 그리고 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니 주주총회장 입장 시 반드시 방역수칙을 필히 준수하여 주시기 바랍니다. - 또한, 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하고, 온라인 등 다른 방법으로 대체하고 있습니다. 주주 여러분께서도 전자투표 및 위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 권고 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 가정용 ESS(Energy Storage System)와 자동차용 배터리 셀 케이스 및 자동차용 전장품의 플라스틱 부품 및 조립, 전동식 파워스티어링 휠의 핵심 부품인 모터의 일부 부품과 엔진 파워트레인용 플라스틱 사출품 생산 및 조립의 사업을 영위하고 있으며, 주요 고객사는 세방리튬배터리, 엘에스이브이코리아, 삼성에스디아이, 디와이오토 사 등의 자동차 부품 제조 업체이며 당사의 종속회사 중 유니기전(위해)유한공사 및 유니기전(강소)유한공사는 자동차 모터용 부품의 생산 및 조립의 사업을 영위하고 있으며, 유니테크노 멕시코는 토지취득을 완료하여 공장건축 중에 있습니다.당사는 가정용 ESS(Energy Storage System)와 전기자동차의 배터리 셀 케이스(자동차용 배터리 2차전지 셀을 보호하는 장치) 및 차량의 윈도우 및 와이퍼용 모터부품, ABS(Anti-Lock Brake System)용 모터부분품 및 조립, Mission용 모터 부분품 및 조립, EPS(전자식 스티어링 휠)용 모터부품 및 조립 등 차량의 구동 및 전장품에 사용되는 다양한 모터류의 부품 제작 및 조립을 하고 있습니다. 또한 차량의 엔진(Engine : 기계적인 동력을 발생시키기 위하여연료를 연소시키는 장치, 피스톤, 크랭크샤프트, 실린더, 흡배기 장치 등)과 파워트레인(Power train : 엔진의 발생 동력을 전달하는 동력전달장치. 미션, 종감속장치 등)에 사용되는 기어 및 흡기용 밸브 및 배관류 등의 플라스틱 사출 부품을 제작하고 있습니다.

당사가 영위하고 있는 차량 배터리 셀 케이스 및 엔진파워트레인용 플라스틱 사출품 과 모터 부품은 과거 금속류가 담당했던 부품들이 엔지니어링 플라스틱의 발전에 따라 내구성 및 내열성이 강해져서 플라스틱으로 이를 대체할 수 있게 되었습니다. 또한 차량의 경량화에 대한 시장의 수요가 증가함에 따라 기존 유압류 장비들은 모터류장비들로 전환이 가속화 되었고 이에 따라 당사 제품의 필요성이 높아졌습니다.

특히 최근 매출 비중이 높아진 배터리 셀 케이스는 전기자동차 시장 성장과 함께 비중이 높아지고 있으며, 차량의 전동식파워스티어링휠(EPS)의 핵심부품인 모터는 기존 유압장비에서 모터류로 급속히 전환되어, 현재 국내에서 생산되는 대부분의 승용 차량에는 적용되어 지고 있습니다. 또한, 당사의 해당 부품 제조 및 조립은 당사가 특허를 낸 공법에 따라 제작됨에 따라 타사 대비 낮은 불량률과 높은 생산성으로 기술적 안정성을 가지고 있습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1)연결재무제표

본 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등이 포함된 감사보고서는 추후 정기 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출 예정으로 상세 내용은 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

연 결 재 무 상 태 표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재
제 24 기 2023년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 유니테크노	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
자 산
유동자산		61,025,635,270		81,479,045,255
현금및현금성자산	19,933,606,930		12,757,696,370
단기금융상품	5,260,000,000		29,772,600,000
매출채권	17,249,112,908		23,084,578,436
기타수취채권	716,916,393		795,298,244
재고자산	13,103,946,195		11,979,603,421
기타유동자산	4,580,524,110		2,497,822,729
파생상품자산	181,528,734		591,446,055
비유동자산		170,029,093,940		128,228,145,032
장기금융상품	7,423,400		900,590,000
기타수취채권	323,415,820		178,302,000
당기손익-공정가치금융자산	7,449,933,071		3,644,693,863
기타포괄손익-공정가치금융자산	-		78,752,820
유형자산	152,178,385,570		115,635,497,750
사용권자산	1,674,777,224		1,443,479,826
무형자산	3,489,899,929		1,502,632,934
투자부동산	4,788,887,043		4,838,167,838
기타비유동자산	54,969,059		6,028,001
이연법인세자산	61,402,824		-
자 산 총 계		231,054,729,210		209,707,190,287
부 채
유동부채		67,651,970,663		39,822,440,747
매입채무	8,582,825,072		12,381,978,341
기타지급채무	2,049,183,685		4,161,476,493
단기차입금	6,940,000,000		4,000,000,000
유동성장기부채	14,259,919,998		14,817,379,996
전환사채	15,233,603,299		-
신주인수권부사채	7,401,266,779		-
파생상품부채	6,592,338,593		-
리스부채	100,538,690		88,574,406
당기법인세부채	1,613,987,910		1,488,275,337
충당부채	230,814,409		268,216,161
기타부채	4,647,492,228		2,616,540,013
비유동부채		25,268,621,336		43,861,135,736
기타지급채무	130,350,000		146,590,000
장기차입금	19,416,530,000		6,589,879,998
전환사채	-		13,063,377,191
신주인수권부사채	-		6,267,284,038
파생상품부채	-		12,258,275,286
리스부채	200,082,269		81,369,840
순확정급여부채	101,630,812		61,429,460
장기기타부채	77,787,219		-
이연법인세부채	5,342,241,036		5,392,929,923
부 채 총 계		92,920,591,999		83,683,576,483
자 본
지배기업소유주지분		138,134,075,017		126,023,613,804
자본금		12,505,782,500		12,505,782,500
기타불입자본		14,451,316,986		9,703,546,276
기타자본구성요소		25,115,558,650		22,393,278,851
이익잉여금		86,061,416,881		81,421,006,177
비지배지분		62,194		-
자 본 총 계		138,134,137,211		126,023,613,804
부 채 및 자 본 총 계		231,054,729,210		209,707,190,287

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제25기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 유니테크노	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
매출액		105,133,809,332		101,893,975,859
매출원가		88,013,012,151		82,447,139,068
매출총이익		17,120,797,181		19,446,836,791
판매비와관리비	9,003,845,236		8,003,240,131
영업이익		8,116,951,945		11,443,596,660
금융이익	7,205,880,609		1,670,541,634
금융원가	4,200,566,574		2,607,468,369
기타영업외이익	1,411,036,270		2,210,586,444
기타영업외비용	1,043,791,318		1,357,333,877
법인세비용차감전순이익		11,489,510,932		11,359,922,492
법인세비용		2,101,336,474		2,240,048,633
당기순이익		9,388,174,458		9,119,873,859
지배기업의 소유주지분	9,388,181,414		9,119,873,859
비지배지분	(6,956)		-
기타포괄손익		2,722,279,799		(64,733,335)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
토지 재평가이익	-		27,447,332
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익	2,722,279,799		(92,180,667)
당기총포괄이익		12,110,454,257		9,055,140,524
지배기업의 소유주지분	12,110,461,213		9,055,140,524
비지배지분	(6,956)		-
주당이익
기본주당이익		384		373
희석주당이익		247		367

(2)별도재무제표

본 재무제표는 외부감사인의 회계감사 및 검토가 완료되기 이전 재무제표이며, 외부감사인의 감사결과에 따라 일부 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견 등이 포함된 감사보고서는 추후 정기 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 제출 예정으로 상세 내용은 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

재 무 상 태 표

제 25 기 2024년 12월 31일 현재
제 24 기 2023년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 유니테크노	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
자 산
유동자산		45,415,882,698		67,632,759,862
현금및현금성자산	9,371,330,623		10,343,176,083
단기금융상품	5,260,000,000		27,060,000,000
매출채권	15,702,521,142		18,994,186,658
기타수취채권	653,726,677		688,480,615
재고자산	11,460,068,358		8,531,694,790
기타유동자산	2,786,707,164		1,423,775,661
파생상품자산	181,528,734		591,446,055
비유동자산		180,297,201,284		137,154,842,512
장기금융상품	6,000,000		900,590,000
기타수취채권	323,415,820		178,302,000
당기손익-공정가치금융자산	7,449,933,071		3,644,693,863
기타포괄손익-공정가치금융자산	-		78,752,820
종속기업투자주식	24,700,702,961		17,285,392,961
유형자산	139,237,741,501		108,556,998,790
사용권자산	300,620,959		169,944,246
무형자산	3,489,899,929		1,501,999,994
투자부동산	4,788,887,043		4,838,167,838
자 산 총 계		225,713,083,982		204,787,602,374
부 채
유동부채		68,175,409,082		40,640,787,804
매입채무	10,960,507,701		14,060,016,343
기타지급채무	1,962,804,894		4,039,270,997
단기차입금	6,940,000,000		4,000,000,000
유동성장기부채	14,259,919,998		14,817,379,996
전환사채	15,233,603,299		-
신주인수권사채	7,401,266,779		-
파생상품부채	6,592,338,593		-
리스부채	100,538,690		88,574,406
당기법인세부채	250,573,530		1,097,210,916
충당부채	230,814,409		268,216,161
기타부채	4,243,041,189		2,270,118,985
비유동부채		25,724,371,503		43,861,135,736
기타지급채무	130,350,000		146,590,000
장기차입금	19,416,530,000		6,589,879,998
전환사채	-		13,063,377,191
신주인수권부사채	-		6,267,284,038
파생상품부채	-		12,258,275,286
리스부채	200,082,269		81,369,840
순확정급여부채	101,630,812		61,429,460
장기기타부채	77,787,219		-
이연법인세부채	5,797,991,203		5,392,929,923
부 채 총 계		93,899,780,585		84,501,923,540
자 본
자본금		12,505,782,500		12,505,782,500
기타불입자본		15,202,968,223		10,455,197,513
기타자본구성요소		21,710,839,489		21,710,839,489
이익잉여금		82,393,713,185		75,613,859,332
자 본 총 계		131,813,303,397		120,285,678,834
부 채 및 자 본 총 계		225,713,083,982		204,787,602,374

포 괄 손 익 계 산 서

제25기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제24기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 유니테크노	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기		제 24(전) 기
매출액		99,168,826,428		87,760,612,314
매출원가		85,668,960,761		72,698,599,683
매출총이익		13,499,865,667		15,062,012,631
판매비와관리비	6,488,650,402		5,517,001,389
영업이익		7,011,215,265		9,545,011,242
금융수익	8,380,791,463		1,448,858,061
금융원가	3,916,334,976		2,483,726,874
기타영업외수익	1,501,758,747		978,956,803
기타영업외비용	241,184,272		160,091,421
법인세비용차감전순이익		12,736,246,227		9,329,007,811
법인세비용	1,208,621,664		1,475,905,171
당기순이익		11,527,624,563		7,853,102,640
기타포괄손익				27,447,332
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목		-		-
토지 재평가이익		-		27,447,332
당기총포괄이익		11,527,624,563		7,880,549,972
주당이익
기본주당이익		471		321
희석주당이익		315		318

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 25 (당)기	2024년 01월 01일	부터	제 24(전)기	2023년 01월 01일	부터
	2024년 12월 31일	까지		2023년 12월 31일	까지
처분예정일	2025년 03월 31일		처분확정일	2024년 03월 21일
주식회사 유니테크노				(단위: 원)

과 목	제 25(당)기		제 24(전)기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		87,107,182,354		75,579,557,791
1. 전기이월미처분이익잉여금	75,579,557,791		67,726,455,151
2. 당기순이익	11,527,624,563		7,853,102,640
Ⅱ. 임의적립금 이입액		-		-
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		87,107,182,354		75,579,557,791

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

- 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명)- 제2-1호의안 : 이 좌 영 (사내이사)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이좌영	1955.08.03	사내이사	해당사항 없음	본인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
이좌영	유니테크노대표이사	1973 ~ 19791979 ~ 19821982 ~ 19931993 ~ 20002000.06 ~ 현재2016.10 ~ 현재2016.10 ~ 현재	진일공업 공장장일신산업 대표이사삼양화학(주) 생산부장대성 유니테크노 대표이사주식회사 유니테크노 대표이사유니기전(위해)유한공사 대표이사유니기전(강소)유한공사 대표이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이 좌 영	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 현재 유니테크노의 대표이사로서 회사에 대한 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도를 보유하고 있습니다. 또한 자동차산업의 폭넓은 경험과 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단되고 이사회와 사업조직간의 가교 역할을 훌륭하게 수행할 수 있는 최적임자로 판단하여 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서

사내이사후보자 확인서(이좌영 회장).jpg 사내이사후보자 확인서(이좌영 회장)

- 제2-2호의안 : 김 영 섭 (사외이사)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김영섭	1955.09.06	사내이사	해당사항 없음	본인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
김영섭	부경대학교명예교수	1992 ~ 20212007 ~ 20212009 ~ 20112012 ~ 2020 2012 ~ 20202016 ~ 20202021 ~ 현재	부경대학교 공간정보시스템공학과 교수한국LBS학회 회장대한원격탐사학회 회장제5, 6대 부경대학교 총장(사)한국해양산업협회 공동이사장부산창조경제혁신센터 이사장부경대학교 명예교수	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김 영 섭	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

부산대학교 명예교수 및 부산창조경제혁신센터 등의 오랜 기간 축적한 지식 및 활동을 바탕으로 전문가로서 역량과 전문성을 발휘하여 독립적인 관점에서 내부통제 및 준법경영의 강화를 위해 소임을 다하겠습니다. 또한, 이사회의 전문성을 높이기 위해 경영진에 대한 자문 역할을 충실히 수행하여 이사회 중심 경영을 한층 더 강화하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당후보자는 전문성과 독립성을 바탕으로 경영진으로부터 독자적으로 견제, 감시 감독 역할을 수행하며, 풍부한 식견으로 당사의 경쟁력 제고에 기여 가능할 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서

사외이사후보자 확인서(김영섭 이사).jpg 사외이사후보자 확인서(김영섭 이사)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	934백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	33백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음