| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 225,713 | - 매출액 | 99,169 | |
| - 부채총계 | 93,123 | - 영업이익 | 7,011 | ||
| - 자본금 | 12,506 | - 당기순이익 | 12,304 | ||
| - 자본총계 | 132,590 | *주당순이익(원) | 503 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 231,055 | - 매출액 | 105,134 | |
| - 부채총계 | 91,678 | - 영업이익 | 8,117 | ||
| - 자본금 | 12,506 | - 당기순이익 | 10,631 | ||
| - 자본총계 | 139,377 | *주당순이익(원) | 434 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임, 사외이사 1 인선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) ☞ 원안대로 가결 제23호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명) - 제2-1호 의안 : 이좌영(사내이사) - 제2-2호 의안 : 김영섭(사외이사) ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이좌영 | 1955-08 | 3년 | 재선임 | 1973 ~ 1979 진일공업 공장장 1979 ~ 1982 일신산업 대표이사 1982 ~ 1993 삼양화학㈜ 생산부장 1993 ~ 2000 대성 유니테크노 대표이사 2000.06 ~ 현재 주식회사 유니테크노 대표이사 2016.10 ~ 현재 유니기전(위해)유한공사 동사장 2016.10 ~ 현재 유니기전(강소)유한공사 동사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영섭 | 1955-09 | 신규선임 | 신규선임 | 1992 ~ 2021 부경대학교 공간정보시스템공학과 교수 2007 ~ 2021 한국LBS학회 회장 2009 ~ 2011 대한원격탐사학회 회장 2012 ~2020 제5,6대 부경대학교 총장 2012 ~ 2020 (사)한국해양산업협회 공동이사장 2016 ~ 2020 부산창조경제혁신센터 이사장 2021 ~ 현재 부경대학교 명예교수 |
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