| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산시 강서구 미음국제9로 27(생곡동) 유니테크노 제2공장 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 당사는 상법 제368조의4에 의거 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다. 전자투표 및 전자위임장 관련하여 자세한 사항은 추후 주주총회 소집공고에 기재하겠습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제26기 별도 및 연결재무제표 승인 및 현금배당의 건 | 현금배당 주당 17원 승인 포함 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3-1 | 이사 이민규 선임의 건 | 임기만료 재선임 |
| 3-2 | 이사 이시은 선임의 건 | 임기만료 재선임 |
| 4 | 감사 선임의 건 | 임기만료 재선임 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이민규 | 1986-12 | 3년 | 재선임 | 2016.02 ~ 현재 (주)비엠아이 대표이사 2017.02 ~ 현재 (주)유니테크노 대표이사 |
| 이시은 | 1983-11 | 3년 | 재선임 | 2007.12 ~ 현재 (주)유니테크노 대표이사 2007.12 ~ 현재 (주)비엠아이 대표이사 2015.12 ~ 현재 (주)유니 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심진환 | 1961-11 | 3년 | 재선임 | 상근 | 1980년~2016년 기업은행 지점장 2016년~2020년 경일감정평가법인 전무이사 2020년~현재 주식회사 유니테크노 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 로봇 및 자동화장치용 부품·모듈·장치 제조 및 판매업 - 로봇 및 자동화장치 관련 연구개발 및 기술용역업 - 전자부품 및 전기·전자 응용기기 제조 및 판매업 |
피지컬AI 사업진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |