| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제1기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 217,960 | - 매출액 | 117,529 | |
| - 부채총계 | 122,972 | - 영업이익 | -6,120 | ||
| - 자본금 | 27,994 | - 당기순이익 | -6,206 | ||
| - 자본총계 | 94,988 | *주당순이익(원) | -1,124 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제1기(2023.05.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (결손금처리계산서)포함)보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제1기(2023.05.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (결손금처리계산서)포함)승인의 건 ※ 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조 제4항에 의거 제1호 의안을 이사회에서 승인함 에 따라 주주총회 보고사항으로 변경되었습니다. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-21 주주총회소집결의 2024-03-21 주주총회소집공고 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 5. 비철금속 회수 및 폐전지 재활용 관련 제품 제조가공 및 판매업 10. 신기술 투자 및 기타 관련 사업 11. 부동산 매매 및 임대업 12. 탄소 배출권 거래 및 이에 수반되는 관련 사업 13.항공 및 해상운송주선업, 복합운송주선업, 국제물류주선업 14. 수출입 화물운송 주선업 15. 컨테이너쇼링 등 수출포장업 16. 삼자물류 및 국제무역 운송 중개 토탈서비스 17. 화학물, 위험물 보관 창고 운영 및 운반 및 창고대행업 19. 위 각호에 관련된 인터넷 등 전자 상거래 및 통신판매 관련 사업 |
이수엑사켐의 정밀화학을 포함한 사업부문 흡수합병(이하'합병'으로 표기) 및 향후 사업확대 등을 고려한 사업목적 추가 및 명확화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 1. 정밀화학제품의 제조가공 및 판매업 2.전고체전지 소재 사업 3.석유화학제품, 석유제품과 그 부산물의 제조가공 및 판매업 4.수출입업 및 물품매도확약서 발행업 5.유독물 수출입업 6.의약품, 의료용 화합물 및 생약제제의 제조 및 매매업 7.도소매 및 유통체인화 사업 8.브랜드 및 상표권 등 지적재산권 관리 및 라이센스업 9.위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
1. 정밀화학제품의 제조, 가공 및 판매업 6. 2차전지, 반도체, 태양광 소재의 연구, 개발, 제조 및 판매업 2. 석유화학제품과 그 부산물의 제조가공 및 판매업 3. 석유제품과 그 부산물의 제조가공 및 판매업 7. 수출입업 및 물품매도확약서 발행업 8. 유독물 수출입업 4. 의약품, 농약, 살생물제의 원료 제조가공 및 판매업 18. 위 각호와 관련된 상품의 무역업, 도소매업 및 대행업 9. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보, 기술 등 무형자산과 지적재산권의 관리, 라이선스 판매 및 관련 용역사업 20.위 각호에 관련된 투자 및 부대사업 일체 |
단순 자구수정 포괄적 문구로 수정 및 향후 사업확대 등을 고려한 사업목적 추가 및 명확화 각각의 번호로 분류 사업목적 변경에 따른 번호 변경(이하 '번호 변경'으로 표기) 번호변경 번호변경, 사업목적 명확화 번호변경, 합병에 따른 사업목적 범위 확대 및 변경 번호변경, 사업목적 명확화 번호변경, 사업목적명확화 |
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| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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