| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로37길 12-3 동심빌딩 2층 세미나실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
[보고사항]
1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제62기(2019.01.01~2019.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 이동주 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 박성표 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보 이제식) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동주 | 1960-09 | 3 | 신규선임 |
(전) 쌍용건설
(현) 범양건영 기술본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성표 | 1952-02 | 3 | 신규선임 |
제17회 행정고시 합격
(전)코람코자산신탁(주) 경영자문위원 (전)한국감정원 비상임이사 (현)대한상사중재원 중재인 (현)(주)K REITs 투자운용 고문 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이제식 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | 상근 |
제41회 사법고시 합격
(전)제주지법 판사 (전)인천지법 부천지원 단독판사 (전)서울중앙지법 단독판사 (현)법무법인 월드 변호사 |