의결권대리행사권유참고서류 3.6 범양건영 주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 03월 14일
권 유 자: 성 명: 범양건영 주식회사주 소: 부산광역시 동구 초량중로 114, 105동 비102호, 비104호 (초량동, 범양레우스센트럴베이)전화번호: 051-711-7555
작 성 자: 성 명: 유영식부서 및 직위: 재무기획팀 / 차장전화번호: 02-590-9194

<의결권 대리행사 권유 요약>

범양건영 주식회사본인2023년 03월 14일2023년 03월 29일2023년 03월 19일미위탁주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 이사의선임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 범양건영 주식회사보통주2,0300.01본인자기주식(의결권 제한주식)
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

플라스코앤비(주)특수관계인보통주7,049,68428.39최대주주-7,049,68428.39-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 유영식보통주0직원직원-김원현보통주0직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 03월 14일2023년 03월 19일2023년 03월 28일2023년 03월 29일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 필요한 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2023년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

한국예탁결제원 전자투표시스템https://evote.ksd.or.kr-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 서초구 사임당로 32(서초동, 재우빌딩 14층), 범양건영(주) 재무기획팀 (우편번호 06651) ·전화번호 : 02-590-9194 ·팩스번호 : 02-532-0087- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 19일 ~ 3월 29일 제65기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 3월 29일 오전 9시서울특별시 서초구 사임당로 32(서초동,재우빌딩 14층 대회의실)
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 3월 19일 9시 ~ 2023년 3월 28일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 코로나19 사태로 인하여 감염의 위험을 막고자 주주분들께서는 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하시기 보다는 당사에서 제공하고 있는 전자투표 및 (전자)위임장을 적극 활용하여 의결권을 행사해주시길 권유드립니다.주주총회에서 권유자의 대리인(의결권수임인)이 아닌 대리인을 통하여 의결권 행사를 하고자 할 경우에는 위임장용지에 위임인의 성명과 주민등록번호, 대리인의 성명과 주민등록번호를 반드시 기재해야 하며 대리인은 신분증을 반드시 지참하셔야 합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

당사의 2022년 연결기준 경영실적상 매출액은 119,751백만원, 영업이익은 -12,326백만원, 당기순이익은 -9,563백만원입니다.당사는 2014년 회생절차 종결 이후 경영정상화를 통하여 급변하는 시장 상황에 적극적으로 대처하여 내실 위주의 경영으로 재무 건전성 및 수주 경쟁력을 강화하였고, 2015년 고려종합물류(주)를 인수하여 사업다각화를 위한 신성장 동력원을 마련하였습니다.또한, 2019년 100% 출자 자회사인 (주)범양플로이를 설립하여 모듈러주택 사업을 진행중이고, 2021년 100% 출자 자회사인 범양디앤씨(주), 범양레우스시티(주), 신방지구도시개발(주)를 설립하여 각각 부동산 시행/개발 사업을 진행하여 당사와의 시너지 효과를 누리기 위해 준비 중입니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문 주요사업
건축부문 국내 상업용, 업무용, 주거용, 공장건물 신축공사 등
토목부문 국내 도로, 교량, 하수도시설 공사 등
물류부문 창고임대, 보관, 운송 등
모듈러부문 모듈러주택 제조 및 건축공사 등
기타 부동산 시행/개발/임대 등

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 65(당)기 2022년 12월 31일 현재
제 64(전)기 2021년 12월 31일 현재
범양건영 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 65(당) 기 제 64(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산 79,479,043,859 122,357,950,629
1. 현금및현금성자산 6,618,770,480 28,942,931,511
2. 단기금융상품 306,081,994 11,140,245,685
3. 매출채권과기타수취채권 11,484,434,922 23,217,818,990
4. 재고자산 29,570,445,662 1,510,536,506
5. 미청구공사 17,978,193,651 8,766,883,879
6. 기타금융자산 4,192,437,010 41,333,254,120
7. 기타유동자산 9,328,465,090 7,181,651,085
8. 당기법인세자산 215,050 264,628,853
Ⅱ. 비유동자산 141,149,546,239 76,134,113,534
1. 장기금융상품 199,712,000 147,267,832
2. 당기손익공정가치측정금융자산 6,115,960,000 6,095,173,600
3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산 2,181,170,512 1,426,581,936
4. 유형자산 67,579,751,723 44,893,769,545
5. 무형자산 733,905,307 68,146,684
6. 투자부동산 516,111,433 658,439,333
7. 기타금융자산 44,263,819,121 4,101,925,087
8. 장기매출채권및기타채권 3,441,603,155 -
9. 관계기업투자 8,120,467,270 9,249,820,744
10. 이연법인세자산 7,997,045,718 9,492,988,773
자 산 총 계 220,628,590,098 198,492,064,163
부 채
Ⅰ. 유동부채 　 90,720,864,613 73,104,400,642
1. 매입채무및기타채무 17,688,923,731 14,400,902,836
2. 초과청구공사 7,226,479,330 16,138,292,240
3. 단기차입금 37,420,000,000 38,133,022,297
4. 기타유동부채 941,415,157 1,532,457,261
5. 회생채무 110,615,577 110,728,309
6. 당기법인세부채 310,702,789 -
7. 유동성장기차입금 25,800,000,000 1,800,000,000
8. 리스미지급금 597,987,328 772,641,126
9. 금융보증부채 624,740,701 216,356,573
Ⅱ. 비유동부채 　 53,311,497,649 39,217,990,334
1. 순확정급여부채 3,868,778,527 3,874,145,793
2. 하자보수충당부채 6,618,109,269 7,571,932,677
3. 기타비유동금융부채 435,362,000 237,650,000
4. 장기리스미지급금 140,004,501 505,028,531
5. 장기차입금 38,058,252,843 26,670,000,000
6. 장기매입채무및기타부채 167,187,850 178,313,750
7. 장기금융보증부채 589,682,588 147,327,352
8. 장기손해배상충당부채 - 33,592,231
9. 이연법인세부채 3,434,120,071 　 -
부 채 총 계 144,032,362,262 112,322,390,976
자 본
Ⅰ. 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 76,596,227,836 85,817,008,407
1. 자본금 24,831,982,000 24,831,982,000
2. 기타불입자본 36,311,538,233 37,062,325,564
3. 기타자본구성요소 477,391,638 (117,230,383)
4. 이익잉여금 14,975,315,965 24,039,931,226
Ⅱ. 비지배지분 - 352,664,780
자 본 총 계 76,596,227,836 86,169,673,187
부 채 및 자 본 총 계 220,628,590,098 198,492,064,163

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>
제 65(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 64(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
범양건영 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 65(당) 기 제 64(전) 기
Ⅰ. 매출액 119,750,819,393 111,908,019,893
공사수익 112,718,385,566 107,946,348,326
창고수익 4,269,848,649 3,662,987,992
기타수익 2,762,585,178 298,683,575
Ⅱ. 매출원가 121,316,916,867 98,297,814,034
공사원가 116,372,757,299 95,890,366,300
창고원가 2,240,384,152 2,140,577,528
기타원가 2,703,775,416 266,870,206
Ⅲ. 매출총이익 (1,566,097,474) 13,610,205,859
판매비와관리비 10,760,006,123 10,586,142,213
Ⅳ. 영업이익 (12,326,103,597) 3,024,063,646
금융수익 2,760,909,249 5,139,277,737
금융비용 4,884,168,817 2,532,747,045
기타영업외수익 9,672,005,728 542,943,950
기타영업외비용 847,937,576 1,427,845,814
지분법손익 (1,101,013,707) (1,580,966,119)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 (6,726,308,720) 3,164,726,355
법인세비용(수익) 2,836,438,053 (1,113,318,299)
Ⅵ. 당기순이익 (9,562,746,773) 4,278,044,654
지배기업 소유주 (9,196,294,662) 4,833,163,311
비지배지분 (366,452,111) (555,118,657)
Ⅶ. 기타포괄손익 726,301,422 256,278,530
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목 726,301,422 231,748,427
확정급여제도의재측정요소 131,679,401 232,550,500
기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익 594,622,021 (802,073)
후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목 - 24,530,103
현금흐름위험회피 - 24,530,103
Ⅷ. 당기총포괄이익 (8,836,445,351) 4,534,323,184
Ⅸ. 지배기업 소유주 주당이익
기본주당이익 (371) 194
희석주당이익 (371) 194

연 결 자 본 변 동 표
제 65(당) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 64(전) 기 2021일 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
범양건영 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 자본금 기타불입자본 이익잉여금 기타자본구성요소 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 비지배지분 총 계
2021.01.01(전기초) 24,831,982,000 37,517,170,646 18,973,889,216 (140,630,214) 81,182,411,648 464,312,355 81,646,724,003
종속기업의 지분변동 - (454,845,082) - - (454,845,082) 443,471,082 (11,374,000)
당기순이익(손실) - - 4,833,163,311 - 4,833,163,311 (555,118,657) 4,278,044,654
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 - - - (802,073) (802,073) - (802,073)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익의 이익잉여금 대체 - - 328,199 (328,199) - - -
확정급여제도의 재측정요소 - - 232,550,500 - 232,550,500 - 232,550,500
현금흐름위험회피 - - - 24,530,103 24,530,103 - 24,530,103
2021.12.31(전기말) 24,831,982,000 37,062,325,564 24,039,931,226 (117,230,383) 85,817,008,407 352,664,780 86,169,673,187
2022.01.01(당기초) 24,831,982,000 37,062,325,564 24,039,931,226 (117,230,383) 85,817,008,407 352,664,780 86,169,673,187
종속기업의 지분변동 - (750,787,331) - - (750,787,331) 13,787,331 (737,000,000)
당기순이익 - - (9,196,294,662) - (9,196,294,662) (366,452,111) (9,562,746,773)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 - - - 594,622,021 594,622,021 - 594,622,021
확정급여제도의 재측정요소 - - 131,679,401 - 131,679,401 - 131,679,401
2022.12.31(당기말) 24,831,982,000 36,311,538,233 14,975,315,965 477,391,638 76,596,227,836 - 76,596,227,836

연 결 현 금 흐 름 표
제 65(당) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 64(전) 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
범양건영 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 65(당) 기 제 64(전) 기
I. 영업활동 현금흐름 (58,386,158,503) 7,208,512,853
1. 영업에서 창출된 현금흐름 (51,026,708,229) - 7,568,875,793 -
당기순이익 (9,562,746,773) - 4,278,044,654 -
조정(주38) 124,693,512 - 2,032,648,654 -
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동(주38) (41,588,654,968) - 1,258,182,485 -
2. 이자의 수취 5,416,390,546 - 912,414,279 -
3. 이자의 지급 (3,459,727,818) - (2,388,560,533) -
4. 배당금의 수취 89,825,368 - 82,805,095 -
5. 법인세의 환급(납부) (9,405,938,370) - 1,032,978,219 -
II. 투자활동 현금흐름 2,170,883,561 (28,517,671,308)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 57,391,434,911 - 16,844,853,970 -
단기금융상품의 감소 19,982,036,825 - 557,105,618 -
단기대여금의 감소 32,537,000,000 - 15,918,116,500 -
장기대여금의 감소 25,000,000 - - -
장기금융상품의 감소 145,267,832 - 3,000,000 -
국고보조금의 증가 - - 41,285,000 -
토지의 처분 493,680,000 - - -
공기구와비품의 처분 110,000 - - -
임차보증금의 감소 45,000,000 - 1,400,000 -
기타포괄공정가치측정금융자산의 처분 - - 83,658,200 -
관계기업투자주식의 처분 4,163,340,254 - 240,288,652 -
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (55,220,551,350) - (45,362,525,278) -
단기금융상품의 증가 9,147,873,134 - 10,578,919,901 -
단기대여금의 증가 25,344,707,890 - 34,010,530,490 -
장기대여금의 증가 10,150,000,000 - - -
장기금융상품의 취득 197,712,000 - 36,000,000 -
관계기업투자주식의 증가 737,000,000 - - -
건물의 취득 129,127,273 - 684,783,552 -
구축물의 취득 29,500,000 - - -
기계장치의 취득 36,542,200 - - -
차량운반구의 취득 103,776,596 - 26,811,436 -
공기구비품의 취득 133,340,920 - 18,927,419 -
무형자산의 취득 680,374,700 - 6,552,480 -
건설중인자산의 증가 893,591,820 - - -
연결범위 변동에 따른 현금의 증감 7,637,004,817 - - -
III. 재무활동 현금흐름 33,891,113,911 24,414,794,892
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 126,164,475,213 - 61,522,769,454 -
단기차입금의 차입 91,966,763,213 - 52,112,769,454 -
장기차입금의 차입 34,000,000,000 - 9,410,000,000 -
임대보증금의 증가 197,712,000 - - -
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (92,273,361,302) - (37,107,974,562) -
회생채무의 상환 112,732 - 9,019 -
단기차입금의 상환 89,341,532,667 - 26,718,000,000 -
장기차입금의 상환 1,950,000,000 - 9,550,000,000 -
외화사채의 상환 - - 9,400,000 -
주식할인발행차금의 증가 - - 11,374,000 -
리스부채의 상환 981,715,903 - 763,088,543 -
임대보증금의 감소 - - 56,103,000 -
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (22,324,161,031) 3,105,636,437
V. 기초의 현금및현금성자산 28,942,931,511 25,837,295,074
VI. 기말의 현금및현금성자산 6,618,770,480 28,942,931,511

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 65(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 64(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
(단위 : 원)
과 목 제 65 기 제 64 기
해당사항 없음 - -

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 최근 2사업연도간 배당 실시 내역 없음.

2) 재무제표

재 무 상 태 표
제 65(당)기 2022년 12월 31일 현재
제 64(전)기 2021년 12월 31일 현재
범양건영 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 65(당) 기 제 64(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산 41,468,229,367 79,361,268,122
1. 현금및현금자산 5,592,882,280 25,603,767,942
2. 단기금융상품 150,373,584 977,311,402
3. 매출채권과기타채권 12,533,511,974 21,944,010,163
4. 재고자산 365,286,706 365,286,706
5. 미청구공사 16,826,014,087 8,603,510,479
6. 기타금융자산 2,410,723,630 18,912,723,630
7. 기타유동자산 3,589,437,106 2,954,657,800
Ⅱ. 비유동자산 87,755,625,711 62,269,189,327
1. 장기금융상품 2,000,000 2,000,000
2. 당기손익공정가치측정금융자산 5,971,782,800 5,951,381,800
3. 기타포괄손익공정가치측정금융자산 2,181,170,512 1,426,581,936
4. 종속기업및관계기업투자 37,093,305,337 36,369,273,189
5. 유형자산 2,617,952,810 3,218,373,316
6. 무형자산 709,060,299 41,726,277
7. 투자부동산 516,111,433 658,439,333
8. 기타금융자산 29,261,732,852 4,056,363,239
9. 장기매출채권및장기기타채권 1,812,677,324 -
10. 이연법인세자산 7,589,832,344 10,545,050,237
자 산 총 계 129,223,855,078 141,630,457,449
부 채
Ⅰ. 유동부채 41,450,277,659 45,765,878,192
1. 매입채무및기타채무 17,252,359,903 14,021,124,915
2. 초과청구공사 7,226,479,330 16,138,292,240
3. 단기차입금 14,200,000,000 12,338,252,843
4. 유동성장기차입금 600,000,000 800,000,000
5. 기타유동부채 816,608,731 1,368,482,186
6. 회생채무 110,615,577 110,728,309
7. 당기법인세부채 27,007,620 -
8. 리스미지급금 589,246,812 772,641,126
9. 금융보증부채(유동) 627,959,686 216,356,573
Ⅱ. 비유동부채 14,408,541,735 12,617,946,429
1. 장기차입금 3,338,252,843 600,000,000
2. 순확정급여부채 3,760,295,100 3,770,051,398
3. 하자보수충당부채 6,591,738,033 7,570,774,158
4. 기타금융부채 5,000,000 5,000,000
5. 장기리스미지급금 119,995,018 505,028,531
6. 금융보증부채(비유동) 593,260,741 167,092,342
부 채 총 계 55,858,819,394 58,383,824,621
자 본
1. 자본금 24,831,982,000 24,831,982,000
2. 기타불입자본 37,244,483,001 37,244,483,001
3. 기타자본구성요소 477,391,638 (117,230,383)
4. 이익잉여금 10,811,179,045 21,287,398,210
자 본 총 계 73,365,035,684 83,246,632,828
부 채 및 자 본 총 계 129,223,855,078 141,630,457,449

포 괄 손 익 계 산 서
제65기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제64기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
범양건영 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 65(당) 기 제 64(전) 기
Ⅰ. 매 출 액 110,604,101,170 108,075,336,943
공사수익 107,860,321,602 107,782,974,926
기타수익 2,743,779,568 292,362,017
Ⅱ. 매출원가 114,351,775,905 96,096,668,327
공사원가 111,648,000,489 95,829,798,121
기타원가 2,703,775,416 266,870,206
Ⅲ. 매출총이익 (3,747,674,735) 11,978,668,616
판매비와관리비 8,962,017,166 8,963,900,155
Ⅳ. 영업이익 (12,709,691,901) 3,014,768,461
금융수익 5,379,327,896 4,331,760,571
금융비용 2,113,815,013 1,041,497,555
기타수익 1,823,872,548 537,779,896
기타비용 194,466,624 1,479,007,784
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익 (7,814,773,094) 5,363,803,589
법인세비용(수익) 2,793,125,472 (1,557,572,134)
Ⅵ. 당기순이익(손실) (10,607,898,566) 6,921,375,723
Ⅶ. 기타포괄손익 726,301,422 231,748,427
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
확정급여제도의재측정요소 131,679,401 232,550,500
기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익 594,622,021 (802,073)
VIII.당기총포괄이익(손실) (9,881,597,144) 7,153,124,150
Ⅸ.주당이익(손실)
기본주당이익 (427) 279
희석주당이익 (427) 279

자 본 변 동 표
제 65(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 64(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
범양건영 주식회사 (단위 : 원)
과 목 자 본 금 자 본잉여금 기타포괄손익누계액 이 익잉여금 총 계
2021.01.01 (전기초) 24,831,982,000 37,244,483,001 (116,100,111) 14,133,143,788 76,093,508,678
당기순이익 - - - 6,921,375,723 6,921,375,723
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 - - (802,073) - (802,073)
기타포괄손익-공정가치측정금융 자산평가손익의 이익잉여금 대체 - - (328,199) 328,199 -
확정급여제도의 재측정요소 - - - 232,550,500 232,550,500
2021.12.31 (전기말) 24,831,982,000 37,244,483,001 (117,230,383) 21,287,398,210 83,246,632,828
2022.01.01 (당기초) 24,831,982,000 37,244,483,001 (117,230,383) 21,287,398,210 83,246,632,828
당기순이익 - - - (10,607,898,566) (10,607,898,566)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 - - 594,622,021 - 594,622,021
확정급여제도의 재측정요소 - - - 131,679,401 131,679,401
2022.12.31 (당기말) 24,831,982,000 37,244,483,001 477,391,638 10,811,179,045 73,365,035,684

현 금 흐 름 표
제 65(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 64(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
범양건영 주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 65(당) 기 제 64(전) 기
I. 영업활동 현금흐름 (14,609,268,925) 　 14,357,937,962
1. 영업에서 창출된 현금흐름 (21,484,300,937) 13,071,218,584 　
당기순이익 (10,607,898,566) 6,921,375,723 　
조정 701,141,432 (1,335,007,234) 　
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (11,577,543,803) 7,484,850,095
2. 이자의 수취 4,162,861,347 270,296,422
3. 이자의 지급 (636,675,083) (624,057,961)
4. 배당금의 수취 3,387,757,368 80,925,095
5. 법인세의 환급(납부) (38,911,620) 1,559,555,822
II. 투자활동 현금흐름 (8,833,188,102) 　 (11,831,272,238)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 31,371,057,827 8,257,168,970 　
단기금융상품의 감소 1,410,267,827 557,105,618 　
장기금융상품의 감소 - 3,000,000 　
단기대여금의 감소 29,467,000,000 7,373,116,500 　
토지의 처분 493,680,000 -
공기구와비품의 처분 110,000 -
관계기업투자주식의 처분 - 240,288,652 　
기타포괄손익공정가치측정금융자산의 감소 - 83,658,200 　
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (40,204,245,929) (20,088,441,208)
단기금융상품의 증가 583,330,009 557,105,618
단기대여금의 증가 12,965,000,000 12,765,000,000
장기대여금의 증가 25,117,000,000 -
차량운반구의 취득 - 7,063,590
공기구비품의 취득 126,915,920 6,272,000
무형자산의 취득 675,000,000 -
관계기업투자주식의 증가 737,000,000 6,753,000,000
III. 재무활동 현금흐름 (주38) 3,431,571,365 　 (1,754,887,653)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 23,200,000,000 20,000,000,000 　
단기차입금의 차입 23,200,000,000 20,000,000,000 　
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (19,768,428,635) (21,754,887,653)
회생채무의 상환 112,732 9,019
단기차입금의 상환 18,000,000,000 20,400,000,000
장기차입금의 상환 800,000,000 600,000,000
리스부채 지급 968,315,903 754,878,634
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소) (20,010,885,662) 771,778,071
V. 기초의 현금및현금성자산 25,603,767,942 24,831,989,871
VI. 기말의 현금및현금성자산 5,592,882,280 25,603,767,942

<이 익 잉 여 금(결 손 금)처 분 계 산 서 (안) >

당기 2022년 1월 1일 부터 전기 2021년 1월 1일 부터
2022년 12월 31일까지 2021년 12월 31일까지
처리예정일 2023년 3월 29일 처리확정일 2022년 3월 28일
회사명 : 범양건영 주식회사 (단위 : 원)
과목 제 65(당)기 제 64(전)기
Ⅰ.미처리이익잉여금(결손금) 10,811,179,045 21,287,398,210
1. 전기이월미처리이익잉여금(결손금) 21,287,398,210 14,133,143,788
2. 당기순이익(손실) (10,607,898,566) 6,921,375,723
3. 순확정급여부채의 재측정요소 131,679,401 232,550,500
4. 기타포괄손익 이익잉여금 대체 - 328,199
Ⅱ.결손금처리액
Ⅲ.차기이월미처분잉여금(결손금) 10,811,179,045 21,287,398,210

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 최근 2사업연도간 배당 실시 내역 없음.

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 5(2)
보수총액 또는 최고한도액 50억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 6(2)
실제 지급된 보수총액 9.7억
최고한도액 50억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 1.5억

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 1억
최고한도액 1.5억

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
박성표 1952.02.13 여 부 - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
박성표 공무원, 최고경영자,경영자문위원, 고문 外 1975 제17회 행정고시 합격 없음
1975~2005 국토교통부 사무관, 이사관, 관리관 外
2005~2008 대한주택보증(주) 대표이사
2008~2010 코람코자산신탁(주) 경영자문위원
2012~2013 한국감정원 비상임이사
2014~2019 대한토지신탁(주) 대표이사
2019~2021 (주)K REITs 투자운용 고문

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

상기 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 이사회의 의사결정이 회사뿐만 아니라 주주 및 모든 이해관계자의 이익을 위한 최선의 방향으로 이루어지도록 적극적으로 역량을 발휘하고, 독립적인 지위에서 이사회의 운영과 경영진의 직무가 적법하고 합리적으로 집행될 수 있도록 공정하게 감독기능을 수행할 예정임.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

여러 기관의 경험과 축적된 노하우를 통해 이사회의 의사결정에 수준 높은 안목으로 방향성을 제시해 줄 수 있을 것으로 판단되며, 특히 보증사, 신탁사는 물론, 투자사, 중재원등의 다양한 경험은 회사의 평가가치제고, 투자판단, 문제해결 등에 이르기까지 폭 넓게 이사회의 의사결정에 반영이 되어 향후 회사 운영의 효율성, 투명성과 공정성 제고에 크게 기여할 것으로 기대함.

확인서 확인서(박성표).jpg 확인서(박성표)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.