| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 |
서울 강남구 테헤란로 624 오로라월드H.Q빌딩
B1층 영상관 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나.부의안건 제1호 의안 : 제35기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 및 전자주식제 도입) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 홍기선 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 노재연 선임의 건(재선임) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억원) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건(3억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||