| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 195,560 | - 매출액 | 117,413 | |
| - 부채총계 | 97,421 | - 영업이익 | 11,109 | ||
| - 자본금 | 5,381 | - 당기순이익 | 6,443 | ||
| - 자본총계 | 98,139 | *주당순이익(원) | 463 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 250,898 | - 매출액 | 157,072 | |
| - 부채총계 | 144,699 | - 영업이익 | 12,597 | ||
| - 자본금 | 5,381 | - 당기순이익 | 3,766 | ||
| - 자본총계 | 106,199 | *주당순이익(원) | 368 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,050,742,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.55 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 홍기선 선임의 건(재선임)
사내이사 노재연 선임의 건(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
○ 제1호 의안 : 제35기 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
→ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 및 전자주식제 도입) → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 홍기선 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 사내이사 노재연 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-20 감사보고서 제출
2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍기선 | 1959-12 | 3년 | 재선임 | 현, 오로라월드 대표이사 |
| 노재연 | 1984-09 | 3년 | 재선임 |
전, 넥스탭 게임즈 대표
현, 오로라월드 콘텐츠사업부 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 모바일 콘텐츠 개발 및 유통업
- 유원시설 및 테마파크 운영업 - 어린이 놀이시설 운영업 - 오락,문화 및 운동 관련 서비스업 - 음식업, 휴게음식업 - 주차장 운영 및 관련 편의시설 운영업 - 경영컨설팅업 |
- 콘텐츠 사업 확장
- 키즈랜드 운영 확장 - 창고 운영 - 관계사 컨설팅 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |