| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 225,619 | - 매출액 | 102,898 | |
| - 부채총계 | 122,282 | - 영업이익 | 8,022 | ||
| - 자본금 | 5,381 | - 당기순이익 | 7,249 | ||
| - 자본총계 | 103,337 | *주당순이익(원) | 707 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 274,308 | - 매출액 | 141,594 | |
| - 부채총계 | 164,251 | - 영업이익 | 8,766 | ||
| - 자본금 | 5,381 | - 당기순이익 | 8,002 | ||
| - 자본총계 | 110,057 | *주당순이익(원) | 781 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,025,371,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.07 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 노희열 선임의 건(재선임) - 사외이사 이 근 선임의 건(신임) - 감사 박철규 선임의 건(신임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제36기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3-1호: 사내이사 노희열 선임의 건(재선임) - 제3-2호: 사외이사 이 근 선임의 건(신임) → 원안대로 승인 제 4호 의안: 감사 박철규 선임의 건(신임) → 원안대로 승인 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(30억원) → 원안대로 승인 제 6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억원) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-15 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노희열 | 1957-02 | 3 | 재선임 | - 성균관대학교 경영학 박사 - 오로라월드(주) 창업 - 현 오로라월드(주) 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이 근 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | - 미국 University of California, Berkeley 경제학 박사 - 서울대학교 경제학부 교수 - 국민경제자문회의 부의장 - (사) 경제추격연구소 소장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철규 | 1957-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 고려대학교 대학원 행정학과 (박사) - 기획재정부 기획조정실장 - 중소기업진흥공단 이사장 |
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신규사업의 진출에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |