| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 624 오로라월드 빌딩 오로라월드(주) B1층 영상관 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1 호 의안: 제37기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제 2 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(30억원) 제 3 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(3억원) 제 4 호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 코로나19 등의 비상사태 발생 시, 상기 소집일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항 변경은 대표이사에게 위임하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-03-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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